金逸影视投资的电影金逸影视：2023年度独立董事述职报告-黄郡

5、在公司进行现场工作的情况 2023年度，本人多次到公司及旗下电影院进行实地考察，观察了解了影院的实际经营情况，体验了影院的观影服务，了解公司的实际状况，并通过电话和当面谈话，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关人员保持联系沟通，时刻关注政策和电影市场的变动，及其对公司可能产生的影响，关注公司的舆论环境，及时通过各种渠道获悉公司重大事项的进展情况，及时了解事态进展并发表相关意见。 三、独立董事2023年度履职重点关注事项的情况 本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。任期内，重点关注事项如下： 1、应当披露的关联交易 本人任期内公司未发生其他应当披露的关联交易。 2、定期报告相关事项 任期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。 3、选举董事长及董事会专门委员会、聘任高级管理人员情况 2023年5月23日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》等相关议案，与会董事一致选举李晓文先生为公司第五届董事会董事长，同意选举修宗峰先生为公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，选举黄郡女士为公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，选举谭骅先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员；经董事长提名，聘任李晓东先生为公司总经理，聘任许斌彪先生为公司董事会秘书，经总经理提名，聘任易海先生和许斌彪先生为公司副总经理，聘任曾凡清先生为公司财务总监。 上述选举及聘任流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求。任期内，公司没有其他提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况。 4、董事、高级管理人员的薪酬 任期内，公司董事及高级管理人员薪酬及考核激励均按有关规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。 5、除上述事项外，公司未在任期内发生其他需要重点关注事项。 四、总体评价和建议 2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。 2024 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，秉承独立公正的原则，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 独立董事： 黄郡 2024年4月12日