沙钢股份：关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知2019-08-16

						股票代码：002075         股票简称：沙钢股份          公告编号：临2019-052



                       江苏沙钢股份有限公司

        关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议决
定于2019年9月2日（星期一）下午2:00召开公司2019年第二次临时股东大会。现
将本次股东大会的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2019年9月2日（星期一）下午2:00。
    （2）网络投票时间：2019年9月1日—2019年9月2日。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9
月2日9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为：2019年9月1日15:00至2019年9月2日15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2019年8月28日。
    7、出席对象：


                                     1
    （1）截止2019年8月28日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）公司拟聘任的独立董事候选人。
    8、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。

    二、会议审议事项

    （一）提案名称

    1、《关于修订<公司章程>的议案》；

    2、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》；

    3、《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》；

    4、《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》。

    （二）披露情况
    上述提案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十三次会议
审议通过，具体内容详见披露于2019年8月16日公司指定信息披露媒体《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    （三）其他
    根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《中小企业板上市公司规
范运作指引》、《公司章程》的要求，本次股东大会审议的议案1、3、4需经本
次股东大会特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。同时，议案3、4属于涉及影响中小投资者利益的
重大事项，公司将单独统计并披露中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述议
案的投票结果。关联股东在审议关联交易议案时需回避表决。另议案2涉及选举
独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异
议后，股东大会方可进行选举。

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    三、提案编码
                                                                     备注
   提案编码                         提案名称                      该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有议案                    √

非累积投票提案

     1.00        《关于修订<公司章程>的议案》                          √

     2.00        《关于补选第六届董事会独立董事的议案》                √

     3.00        《关于调整 2019 年度日常关联交易预计的议案》          √
                 《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的
     4.00                                                              √
                 议案》

    四、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托
人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印
件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证原件进行登记；法人股东委托代理
人的，委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、营业执照复印件（加盖公
章）、委托人股东账户卡和持股证明进行登记。
    （3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），
并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时
间截止前送达或传真至公司。
    2、登记时间：2019年8月30日9:00—11:30和13:30—16:00。
    3、登记地点：江苏沙钢股份有限公司证券事务部。
    4、会议联系方式
    联系人：杨华
    电   话：0512-58987088
    传   真：0512-58682018
    地   址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦江苏沙钢股份有限公司
    邮   编：215625


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    5、出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件1。

    六、备查文件
    1、第六届董事会第十五次会议决议；
    2、第六届监事会第十三次会议决议。


    特此公告。



                                              江苏沙钢股份有限公司董事会
                                                     2019年8月16日




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附件1：
                         参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码为“362075”，投票简称为“沙钢投票”。
    2、填报表决意见或选举票数：
    本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、
弃权；
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019年9月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月1日（现场股东大会召开前
一日）下午3:00，结束时间为2019年9月2日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     5
附件2：
                              江苏沙钢股份有限公司
                      2019年第二次临时股东大会授权委托书
致：江苏沙钢股份有限公司
       兹全权委托                          （先生/女士）代表本公司（本人）出席2019年9月
2日江苏沙钢股份有限公司2019年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案
按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
       委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
       本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                                 备注
     提案
                                  提案名称                   该列打勾   同意   反对   弃权
     编码
                                                             的栏目可
                                                             以投票
     100     总议案：除累积投票提案外的所有议案                  √
     1.00    《关于修订<公司章程>的议案》                        √
     2.00    《关于补选第六届董事会独立董事的议案》              √
             《关于调整 2019 年度日常关联交易预计的
     3.00                                                        √
             议案》
             《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关
     4.00                                                        √
             联交易的议案》



委     托        人    签   字（盖章）：

委托人身份证（营业执照号码）：

委     托        人   持    有        股   数：

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